EU multa a Bank of America por no reportar transacciones de redes chinas de lavado de dinero | Grupo Animal

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes multas por más de mil 200 millones de dólares a Bank of America , el segundo banco más grande del país, por incumplir las normas contra el blanqueo de capitales. El banco no reportó adecuadamente más de 5 mil millones de dólares en “transacciones sospechosas”, indicó el departamento. Algunas de estas operaciones implicaban riesgos relacionados con la seguridad nacional y con transacciones “indicativas de redes chinas de lavado de dinero “ y de financiamiento ilícito en la zona de la frontera suroeste de Estados Unidos. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro impuso a Bank of America una sanción total de mil 200 millones de dólares. Lee: EU sanciona a más de una docena de miembros de dos redes del Cártel de Sinaloa por tráfico de fentanilo y lavado de dinero La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también anunció un acuerdo de 11.6 millones de dólares con el banco por “aparentes violaciones de numerosos programas de sanciones, incluidos los relativos a Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo global” . “Las acciones de hoy envían un mensaje claro de que ni siquiera las instituciones financieras más grandes están por encima de la ley”, dijo en un comunicado el secretario del Tesoro , Scott Bessent. “Cuando un banco de este tamaño no cumple con sus obligaciones en materia de combate al lavado de dinero y sanciones, las consecuencias se extienden mucho más allá de sus propios muros, exponiendo a todo el sistema financiero estadounidense a importantes riesgos de financiamiento ilícito”, añadió. Un portavoz de Bank of America señaló que el banco cooperó con los reguladores en las resoluciones de estas sanciones. Antes de que te vayas: Presunto prestanombres de Nicolás Maduro comparece ante un tribunal de EU por lavado de dinero Fuente: https://grupoanimal.mx/rss-internacional.xml